LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Mar 6, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-011

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2008 年 3 月 4 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 3 月 6 日上午以现场和通讯表决 方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场 会议的董事 5 名，通讯方式表决的董事 9 名，公司 2 名监事列席了本次会议。本 次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合 法有效。本次会议形成如下决议：

1、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2007 年度股东 大会的议案；

2、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了对淄博鑫胜热电有限公 司增加投资 10000 万元的议案；该项投资为股权投资，投资额不超过最近一次经 审计净资产的确 15%，不需要提交公司股东大会审议； 3、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了按照深交所发布的《上 市公司募集资金使用管理办法》修改募集资金管理制度的议案；

4、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了修改公司内部控制制度 的议案。

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