LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Mar 5, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-009

鲁泰纺织股份有限公司

第五届第十四次董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2008 年 2 月 29 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 3 月 5 日上午以现场和通讯表决 方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场 会议的董事 5 名，通讯方式表决的董事 9 名，公司 2 名监事列席了本次会议。本 次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合 法有效。本次会议形成如下决议：

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于为控股子公司淄博鲁丰织 染有限公司提供 3000 万元人民币贷款担保的议案，为其提供贷款的银行是农业 银行淄博市分行淄川区支行。刘石祯、藤原英利、王方水 3 名关联董事对该项议 案回避表决。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 八年三月六日

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