LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Feb 28, 2008

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于公司高管人员 2007 年度考核结果发表的独立意见

2008 年 2 月 27 日，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会召开了第十三次会议，审议通过了薪酬委员会提交的《公司高管人员 2007 年激励与约束方案考核结果》的议案。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鲁泰 纺织股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原 则，对公司董事会薪酬委员会提供的与上述议案有关的材料进行了审查，并就有 关情况向相关人员进行了询问，发表独立意见如下：

《关于公司高管人员 2007 年激励与约束方案考核结果的议案》由董事会薪 酬委员会提出，并已经第五届董事会第十三次会议审议通过，我们认为该考核结 果符合公司股东大会通过的《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方 案》的有关规定及公司 2007 年度实际经营业绩情况。

独立董事签字：

周志济

游石松

吴育华

洪晓斌

王永贵

二○○八年二月二十七日

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