LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Feb 28, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-007

鲁泰纺织股份有限公司

第五届监事会第三次会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2008 年 2 月 17 日以电子邮件 方式发出，会议于 2008 年 2 月 27 日下午 3：00 在公司二楼第六接待室召开，会议应出席监 事 3 人，现场出席监事 2 人，刘子龙先生因为工作原因未能出席现场会议，委托朱令文先生 代理表决。本次会议由第五届监事会主席朱令文主持，符合《公司法》和《公司章程》的要 求，会议决议合法有效。

1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2007 年年度报告及 摘要，并发表了审查意见。

1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了监事会 2007 年年度工作 报告。

以上两项方案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会 二 00 八年二月二十九日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==