LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Feb 18, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-004

鲁泰纺织股份有限公司

第五届十二次董事会议决公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2008 年 2 月 13 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 2 月 16 日上午 9：00 在般阳山庄 会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议 董事 14 人，其中出席现场会议的董事 7 名，通讯表决董事 7 名，公司 2 名监事 及部分高管人员列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》 和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司独立 董事年报工作制度》。

2、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司董事 会审计委员会年报工作规程》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 八年二月十九日

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