LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jan 29, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-002

鲁泰纺织股份有限公司

第五届十一次董事会议决公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2008 年 1 月 21 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 1 月 25 日以现场和通讯表决方式 召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议 的董事 5 名，通讯方式表决的董事 9 名，公司 2 名监事列席了本次会议。本次会 议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有 效。本次会议形成如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于为控股子公司淄博鲁 丰织染有限公司提供 1 亿元人民币授信额度担保的议案，为其提供授信的银行是 建设银行淄川区支行。刘石祯、藤原英利、王方水 3 名关联董事对该项议案回避 表决。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于为全资子公司淄博鲁群 纺织有限公司提供 597.36 万美元、瑞郎 94.72 万信用证担保的议案，其中建行淄 川区支行开证金额为 369.30 万美元，农业银行高青县支行开证金额为 228.06 万 美元、瑞郎 94.72 万。刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲 4 名关联董事对该项议 案回避表决。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于为全资子公司淄博鲁群 纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款 3400 万元人民币提供担保的议案。刘 石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲 4 名关联董事对该项议案回避表决。

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