LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Nov 27, 2007

关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案

为进一步规范公司运作，严格公司关联交易的审批程序，现对公司《董事会 议事规则》的部分条款做如下修改：

第九条 公司与关联人发生的交易金额在300 万元以上，且占公司最近一期 经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应由公司独立董事认可后,交公司 董事会讨论并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应在获得公司股东 大会批准后实施。

修改为：

第九条 公司与关联人发生的交易金额在300 万元以上，或占公司最近一 期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应由公司独立董事认可后,交公 司董事会讨论并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上， 或占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应在获得公司股东 大会批准后实施。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

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