LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Nov 27, 2007

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于聘任公司副总经理、总会计师的独立意见

鲁泰纺织股份有限公司于2007年11月27日召开第五届董事会第九次会议，会 议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。根据《上市公司治 理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为鲁泰公司的独 立董事，我们本着认真、负责的态度，针对上述议案发表以下独立意见：

一、我们同意鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议聘任李同民担 任公司副总经理，聘任张洪梅担任公司总会计师。

三、经查阅上述人员的个人履历，并就有关问题向公司董事、监事及董事会 秘书等进行了核查，我们未发现上述人员中有《公司法》第147条规定不得担任 公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，上述相关人员的任职资格符合担任公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

四、本次聘任副总经理、总会计师的聘任程序符合有关法律、法规及公司章 程的有关规定。 独立董事签名：

游石松：

周志济：

洪晓斌：

王永贵：

吴育华：

二○○七年十一月二十七日

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