LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Nov 27, 2007

关于修改公司独立董事工作制度部分条款的议案

为进一步规范公司运作，严格公司关联交易的审批程序，加强独立董事对公 司关联交易的监督，现对公司独立董事工作制度中有关关联交易的部分条款作如 下修改：

1、第十三条第一项“（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额 高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事 认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财 务顾问报告，作为其判断的依据。”

修改为：“重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300 万元或高 于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易），应由公司独立董事认可后, 交公司董事会讨论并做出决议；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具 独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”

2、第十四条第四项“（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现 有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的借款或 其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；”

修改为： “ （四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发 生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资 金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

3 、 第十九条“本制度自董事会批准之日起生效。”

修改为：“本制度自股东大会批准之日起生效。”

4、第二十条 “本制度进行修改时，亦由董事会审议批准。” 修改为：“本制度进行修改时，亦由股东大会审议批准。”

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 七年十一月二十七日

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