LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Nov 2, 2007

股票简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726

公告编号：2007-023

鲁泰纺织股份有限公司 五届八次董事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2007 年 10 月 31 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2007 年 11 月 2 日上午 9：30 在般阳山庄 会议室以现场及通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议 董事 14 人，其中出席现场会议的董事 5 名，通讯表决董事 9 名，公司 3 名监事 列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》 的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

1、 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了修改《鲁泰纺织股份有限 公司投资者关系管理制度》的议案。

2、 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了修改《鲁泰纺织股份有限 公司信息披露管理制度》的议案。

3、 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司 上市公司专项治理活动整改报告》的议案。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二 00 七年十一月三日

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