LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jul 13, 2007

证券代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2007-019

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第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2007 年 7 月 6 日以 电子邮件及传真方式发出，会议于 2007 年 7 月 11 日上午 9：00 在般阳山庄会议 室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 6 名，用通讯方式表决的董事 8 名，公 3 名监 事列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》 的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了鲁泰纺织股份有限公司“加强 上市公司治理专项活动”的自查报告和整改方案。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供 5000 万元人民币贷款担保的议案。本项议案的四名关联董事刘石祯、刘子斌、 王方水、秦桂玲回避表决。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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