LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jun 7, 2007

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2007-014

鲁泰纺织股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2007 年 6 月 6 日下午 3： 00 在公司二楼第六接待室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权选举李同民先生为第五届监事会 主席。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司 内部控制管理制度》。

鲁泰纺织股份有限公司监事会 二 00 七年六月七日