LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jun 7, 2007

证券代码：000726 200726 券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2007-012

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2007 年 6 月 6 日下午 2： 00 在般阳山庄会议室召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，全部为现场出席，公司三名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司 章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权选举刘石祯先生为本届董事会董事长， 许植楠先生为副董事长，任期三年。

二、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权选举刘石祯、吴育华、周志济为本届 董事会提名委员会成员，其中周志济为提名委员会主席；选举刘石祯、刘子斌、 周志济、洪晓斌、吴育华为本届董事会薪酬委员会成员，其中洪晓斌为薪酬委员 会主席；选举刘子斌、周志济、王永贵为本届董事会审计委员会成员，其中周志 济为审计委员会主席；选举刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方 水、孙志刚、秦桂玲、吴育华、周志济、游石松、洪晓斌、王永贵、曾法成为本 届董事会战略决策委员会成员，其中刘石祯为战略决策委员会主席。其中周志济、 吴育华任期为一年，游石松、洪晓斌、王永贵任期为两年，其他人员任期三年。

三、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权聘任刘子斌先生为公司总经理，聘任 张洪梅女士为公司财务负责人，聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书，聘任郑卫印 先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。

四、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权聘任张洪梅、张克明、曲庆凤、于永 彬、张守刚、张建祥、王家宾、于守政、张战旗、吴艳珍、白念悦、吕永晨、潘 平利为公司高级管理人员。任期三年。

五、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了修改《董事会议事规则》第四

条的议案。

六、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司信息 披露管理制度》。

七、以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部 控制制度》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 七年六月七日