LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jun 7, 2007

鲁泰纺织股份有限公司独立董事 关于提名高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作 为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第五届 董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财 务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人 员的议案》发表如下独立意见：

公司第五届董事会提名委员会提名聘任刘子斌为公司总经理，提名聘任张洪 梅为公司财务负责人，提名聘任秦桂玲为公司董事会秘书、郑卫印为证券事务代 表，提名聘任张洪梅、张克明、曲庆凤、于永彬、张守刚、张建祥、王家斌、于 守政、张战旗、吴艳珍、白念悦、吕永晨、潘平利为公司其他高级管理人员，任 期三年。我们认为各位高级管理人员候选人符合《公司法》、《鲁泰纺织股份有限 公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，提名及聘任程序符合有关规定。

独立董事： 游石松 周志济 吴育华 洪晓斌 王永贵

二 00 七年六月六日

附：总经理及其他高级管理人员简历

1、 刘子斌 ：学历：工商管理硕士，工作经历：历任淄博鲁诚纺织有限公司 总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事、副总经理。到2007 年 3 月31 日止，持有本公司A 股80700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和交易所的惩戒。

2 、张洪梅： 学历：在读MBA，工作经历：历任鲁泰纺织有限公司财务部成 本科科长、会计处主任、副总会计师，现任鲁泰公司总会计师。到2007 年6 月 5 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所 的惩戒。

3 、秦桂玲 ：学历：在读MBA，工作经历：历任鲁泰纺织有限公司计划科科 长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公司总经理财经助理、 鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书，现任鲁泰公司董事，兼职淄博鲁群纺织有限 公司董事、山东鲁泰环中制药有限公司董事、新疆鲁泰棉业有限公司监事、北京 鲁泰衬衫厂董事。到2007 年3 月31 日止，持有本公司A 股41768 股，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

4、郑卫印 ：学历：大学。工作经历：1991 年毕业后在鲁泰公司工作至今， 现任公司证券事务代表。至 2007 年 6 月 5 日止，未持有本公司股票。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

5 、张克明 ：学历：在读 MBA，工作经历：1991 年毕业后到鲁泰纺织股份 有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部 副经理，现任公司财务部经理。至 2007 年 6 月 5 日止，未持有本公司股票。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

6 、张战旗 ：学历：大学本科，在读 MBA。工作经历：历任鲁泰纺织股份有 限公司染整车间工艺技术员，技术监督部实验室管理员，面料整理工场副主任， 主任。面料整理工厂厂长，品质管理部经理，现任鲁丰织染有限公司总经理助理， 染整工厂厂长。至 2007 年 6 月 5 日止，未持有本公司股票。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

7、曲庆凤 ：学历：大专，工作经历:历任淄博五金锻造厂财务科出纳员、记 帐员、淄博第七棉纺厂财务科成本会计、鲁泰纺织股份有限公司财务部副经理、

现任鲁泰纺织股份有限公司审计部主任。到2007 年6 月5 日止，持有本公司B 股20000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

8、潘平利 ：学历，大学，在读MBA.工作经历：曾任陕西省齿轮厂子弟学校 英语老师，省模范教师。现任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部总经理，截至 2007 年6 月5 日至，持有本公司B 股13300 股，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和交易所的惩戒。

9、 张守刚 ：学历：在读 MBA，工作经历：历任鲁泰公司织布厂计划员、工 段长、车间付主任、工厂厂长、织造事业部经理。到 2007 年 6 月 5 日止，未持 有公司股票。未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所的惩戒。

10、 吴艳珍 ：学历：天津工业大学本科，现 MBA 在读。工作经历：历任鲁 泰纺织股份有限公司品质管理科副科长、ISO9000 办公室副主任、总经理办公室 主任，现任鲁泰公司总经理助理、管理者代表、人力资源部经理、国际标准管理 体系办公室主任。到 2007 年 6 月 5 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

11、 白念悦 ：学历：天津工业大学本科，现 MBA 在读。工作经历：历任鲁 泰纺织股份有限公司基建处副主任，现任鲁泰公司基本建设部经理、总工办主任。 到 2007 年 6 月 5 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和交易所的惩戒。

12、王家宾： 学历：在读MBA，工作简历：历任淄搏第一棉纺织厂车间主任， 劳资安全处长，鲁泰纺织股份公司织布车间主任，动力处长，漂染工厂长，漂染 事业部经理。到2007 年6 月5 日，未持有本公司A、B 股股票，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

13、张建祥： 学历：在读MBA，工作经历：历任滨州第二棉纺厂织布工段长、 鲁泰纺织有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限公司织布工厂厂长、鲁泰纺织 股份有限公司生产部副经理、鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁泰纺织 股份有限公司面料整理工厂厂长，现任鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、 技术研发中心主任。到2007 年6 月5 日止，未持有本公司股票，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

14 、于守政 ：学历：大学，在读 MBA。工作经历：参加工作以来一直在鲁

泰纺织有限公司工作，现任公司动力处主任。到2007 年6 月5 日止，未持有本 公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

15 、吕永晨： 吕永晨。 学历：在读 MBA。 工作经历：历任淄川区经济委 员会职员、鲁泰纺织公司总工办职员、鲁泰纺织公司国际业务部科长、鲁泰纺织 公司国际业务部副经理。到2007 年6 月5 日止，未持有本公司股票，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

16 、于永彬： 于永彬：学历：在读 MBA，工作经历：历任鲁泰纺织有限公 司纺部车间前纺设备工段长、设备管理员、鲁泰纺织股份有限公司纺纱工厂副主 任、主任、纱线事业部经理，现任鲁泰纺织股份有限公司面料整理事业部经理。 到2007 年6 月5 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和交易所的惩戒。