LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

May 11, 2007

独立董事提名人声明

提名人鲁泰纺织股份有限公司现就提名游石松、周志济、吴育华、王永贵、 洪晓斌为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与鲁泰纺 织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出 任鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附《独立董事候选人声 明书》），提名人认为被提名人：

一、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的董事任职的条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性：

1、被提名人于 2004 年 5 月 12 日起至今任鲁泰纺织股份有限公司第四届董 事会独立董事，其直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及其附 属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发 行股份有限公司 1%的股东，也不是上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职，也不在鲁泰纺织股份有限公司前五名股东单位 任职；

4、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术 咨询等服务的人员。

四、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，被提名的担任上市公司独立董事不超 过五家。

本提名人保证上市声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

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附件：提名独立董事候选人简历

洪晓斌：学历：法学硕士，工作经历：历任中兴通讯股份有限公司业务经理、 黎明网络有限责任公司业务经理、国泰君安证券研究所研究员、光大金融研究有 限责任公司财务顾问部总经理，现任光大银行投行部处长，鲁泰公司独立董事。 到2007 年3 月31 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和交易所的惩戒。

王永贵：学历：博士研究生在读，注册会计师、注册评估师，历任山东金属 材料总公司科长、齐鲁期货经纪有限公司财务科长、山东鲁信投资集团有限公司、 山东华兴会计师事务所副所长、山东德勤招标评估公司董事长，现任鲁泰公司独 立董事。到2007 年3 月31 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和交易所的惩戒。

游石松：学历：本科，历任空军部队军械员、北京炮兵学校教员、总参谋部 军训部参谋、二炮司令部参谋、处长、总参谋装备部驻外联络官、二炮技术装备 科研部副部长、军事统筹学会副秘书长，现任鲁泰公司独立董事。到2007 年3 月31 日止，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交 易所的惩戒。

周志济：学历：会计学学士，高级会计师、注册会计师，工作经历：历任山 东会计师事务所部主任、山东正源会计师事务所主任会计师、山东英事达咨询管 理公司董事、总经理，现任鲁泰公司独立董事。到2007 年3 月31 日止，未持有 本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

吴育华：硕士，主要工作经历：黑龙江新青林业局干部、天津大学管理学教 授、博导，鲁泰公司独立董事。到2007 年3 月31 日止，未持有本公司股票，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。