LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

May 11, 2007

鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易提股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作 为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第四届 董事会第二十四次会议审议的《关于公司董事会换届及提名第五届董事会会候选 人》的议案发表如下独立意见：

根据董事会提名第五届董事候选人：刘石祯、许植楠、刘子斌、王方水、藤 原英利、曾法成、孙志刚、秦桂玲、游石松、吴育华、周志济、王永贵、洪晓斌 的个人履历及相关资料，我们认为各位董事候选人符合《公司法》、《鲁泰纺织股 份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。本次董事会换届的提名程序符合《公 司法》等有关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定。

独立董事：游石松 吴育华 周志济 王永贵 洪晓斌

独立董事签字：游石松

吴育华 周志济 洪晓斌 王永贵

二 00 七年五月十一日