LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

May 11, 2007

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十四次会议议案之三

修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

董事会：

根据有关规定及公司发展需要，对《公司章程》的部分条款进行了修改，因 此现就《股东大会议事规则》中对应的条款作相应修改如下：

第五十五条原为：“同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。”

现修改为： “同一表决权只能选择现场、委托、网络或其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的，以现场投票、委托投票和网络投票的先后顺 序选择一种投票结果作为有效表决票进行统计。同一表决权在同一方式表决中 出现重复表决的以第一次投票结果为准。”

现提交董事会批准后提交公司股东大会批准。

董事会秘书处

二00 七年五月九日