LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

May 11, 2007

股票简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726

公告编号：2007—007

鲁泰纺织股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于 2007 年 4 月 30 日以传真、电子邮件方式发出；会议于 2007 年 5 月 9 日上午 9：00 在般阳山 庄会议室召开，召开方式为现场、通讯表决两种方式；本次会议应出席董事 13 人，实际出席会议董事 13 人，其中出席现场会议的董事 7 人，5 名独立董事、1 名董事用传真方式表决，公司 3 名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公 司章程》的要求，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了修改《公司章程》部分 条款的议案。

2、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事会换届的议案。

3、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了修改《股东会议事规则》 部分条款的议案。

4、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了召开 2006 年度股东大 会的议案。

5、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了第五届董事会独立董事 任职期间津贴的议案。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2007 年 5 月 11 日