LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Apr 25, 2007

股票简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726

— 公告编号： 2007 006

鲁泰纺织股份有限公司

四届二十三次董事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于 2007 年 4 月 13 日以传真、电子邮件方式发出；会议于 2007 年 4 月 23 日上午 9：30 在公司 会议室召开，召开方式为现场、通讯表决两种方式；本次会议应出席董事 13 人， 实际出席会议董事 13 人，其中出席现场会议的董事 5 人，5 名独立董事、3 名董 事用传真方式表决，公司 3 名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章 程》的要求，会议决议合法有效。本次会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了从 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》的议案及公司 2007 年第一季度报告，并同意于 2007 年 4 月 25 日按有关规定公告。

2007 年 4 月 24 日