LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2007

Mar 28, 2007

— 股票代码： 000726 200726 股票简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号： 2007 001

鲁泰纺织股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2007 年 3 月 26 日在 般阳山庄二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，应出席董事 13 人，实际 出席会议 13 人，全体董事出席了现场会议：刘石祯、许植楠、刘子斌、陈锐谋、 王方水、藤原英利、孙志刚、秦桂玲、周志济、游石松、洪晓斌、吴育华、王永 贵。公司监事李同民、赵可桂、朱令文先生列席了本次会议。会议召开程序符合 《公司法》、《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司 2006 年年度报告正文（含董事会工作报告）及摘要。同 意 13 票，反对 0 票，弃 0 权票。

2、审议通过了总经理 2006 年年度工作报告。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年财务预算报告。 同 意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了 2006 年利润分配预案。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2006 年度分配预案为：以2006 年12 月31 日的股本总额42243.24 万股为 基数，每10 股分配现金3.718 元人民币（含税），扣除10%个人所得税后，每10 股分配3.346 元人民币。其中B 股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇 率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45 号规定免税）。

实施上述分配方案实际分配股息157,060,366.32 元人民币，剩余可供分配利

润409,483,491.08 元结转到以后年度。

以2006 年底的股本总额42243.24 万股为基数，对全体股东用资本公积金每 10 股转增10 股。实施该转增方案后,公司股本总额由42243.24 万股增加到 84486.48 万股。

5、审议通过了《公司高管人员 2006 年度考核结果》的议案。同意 13 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计 师事务所有限公司为本公司 2007 年境内外审计机构的议案。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供 10000 万元人民币授信额 度担保的议案。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘石祯、王方水、 秦桂玲回避表决。

8、审议通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供 10000 万元人民币授信额度担 保的议案。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、 秦桂玲回避表决。

9、审议通过了申请发行 77000 万元人民币短期融资券的议案。同意 13 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了向鲁丰织染有限公司增资 12000 万元的议案。同意 10 票， 反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘石祯、王方水、藤原英利回避表决。

以上第 1、3、4、6、7 项议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

二○○七年三月二十八日