LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2006

Dec 1, 2006

独立董事意见

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议的《受让淄博鲁诚 纺织有限公司持有的鲁群公司股权的议案》所涉及的股权转让方系鲁泰公司的股 东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司，该股权转让构成关联交易，董事会在对该议 案进行表决时，关联董事进行了回避，本人作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董 事，就本次关联交易发表如下独立意见：

1、本公司与鲁诚公司共同投资设立的鲁群公司，目前拥有环锭纺纱16 万锭， 主要生产50 支以上的高支纯棉纱线，鲁群公司自投产以来，为本公司高档色织 布生产提供了优质的棉纱。到今年第三季度鲁群公司实现销售收入10422 万元， 利润总额1653 万元，经营状况良好。因为鲁诚公司为本公司的股东，为了减少 关联交易，鲁诚公司同意将其所持有的鲁群公司的股权转让给本公司，本次股权 转让的目的是为了减少上市公司与股东之间的关联交易，符合有关法律、法规的 规定。

2、上述股权的转让价格确定依据及方法：以有证券从业资格的资产评估机 构北京国友大正资产评估有限公司评估的淄博鲁群纺织有限公司净资产价值为 依据，对应鲁诚公司在鲁群公司中的持股比例计算确定。关联交易的价格、定价 方式和依据均客观公允，符合公司和全体股东的利益。

3、该项交易完成后，鲁群公司变更为鲁泰公司的全资子公司，鲁群公司将 变更为本公司的全资控股公司，不再存在本公司与鲁诚公司之间的持续性关联交 易，而且更有利于本公司对鲁群公司产品品种及质量的控制,为本公司色织布的 质量和稳定提高奠定更加坚实的基础。

4、公司关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚在董事会审议 上述关联交易议案时均回避表决，董事会本次关联交易的表决程序符合公司章程 及其他有关规定。

5、根据公司章程及其他有关规定，该关联交易额不足 3000 万元，在董事会 的审议权限之内，无需提交股东大会审议。

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