LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2006

Oct 21, 2006

— 股票代码： 000726 200726 股票简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号： 2006 29

鲁泰纺织股份有限公司

第四届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2006 年 10 月 10 日以传真、电子邮件方式发出；会议于 2006 年 10 月 19 日上午在公司会议室召 开，召开方式为现场表决和通讯表决。本次会议应出席董事 13 人，实际出席会 议董事 13 人，其中出席现场会议的董事 6 人，公司董事陈锐谋先生、孙志刚先 生、公司独立董事周志济先生、游石松先生、洪晓斌先生、王永贵先生、吴育华 先生用传真方式表决。公司 3 名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司 章程》的要求，会议决议合法有效。

1、会议以 13 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了鲁泰公司 2006 年 度第三季度报告及摘要。

2、会议以 10 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了为控股子公司淄博 鲁丰织染有限公司提供相当于 3810.51 万元人民币信用证开证担保的议案。本议 案关联董事刘石祯、王方水、藤原英利回避表决。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了为控股子公司淄博鲁 群纺织有限公司提供 2000 万元人民币贷款担保的议案。本公司关联董事刘石祯、 刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。

4、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司将分得的 新疆鲁泰 2005 年度红利14,242,421.85 元转增为新疆鲁泰股本的议案，转增后， 鲁泰公司持有新疆鲁泰的股份比例由52.43%提高到57.02%。

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2006 年 10 月 21 日