LU THAI TEXTILE CO., LTD - Board/Management Information 2006

**鲁泰Ａ：四届十六次董事会决议公告

**2006-03-23 06:50

股票代码：000726　200726　　　股票简称：鲁泰A　鲁泰B　　　公告编号：2006-04

鲁泰纺织股份有限公司

四届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2006年3月21日在般阳山庄会议室召

开，本次会议以现场方式召开，应出席董事13人，实际出席13人，其中现场出席董事10人，

董事许植楠先生、陈锐谋先生委托董事长刘石祯先生代理表决，独立董事王永贵先生委托独

立董事周志济先生代理表决，公司3名监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，　　会议决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

1、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要。

2、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了总经理2005年年度工作报告。

3、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年度财务决算报告及

2006年财务预算报告。

4、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2005年度利润分配预案：以2005年

底股本总额42243.24万股为基数，向全体股东每10股分派现金股利3.00元人民币（含税）。

其中B股按召开2005年度股东大会第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国

税发（1993）45号规定免税）。方案实际分配股息126,729,720.00元人民币，剩余利润结转

到以后年度。

上述分配预案尚需公司2005年度股东大会审议批准。

5、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司高管人员2005年度考核结果》

的议案。

6、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任2006年境内外审计机构的议案。

以上第1、3、4、6项议案需提交公司年度股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二○○六年三月二十三日

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