LU THAI TEXTILE CO., LTD - Board/Management Information 2005

**鲁泰Ａ：第四届十五次董事会决议公告

**2005-10-20 06:30

股票简称：鲁泰A　鲁泰B　　股票代码：000726　200726　公告编号：2005-014

鲁泰纺织股份有限公司

第四届十五次董事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2005年10月8日以传真、

电子邮件方式发出；会议于2005年10月18日上午9：30在公司会议室召开，召开方式为

现场表决和通讯表决。本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席

现场会议的董事8人，公司董事许植楠先生、公司独立董事游石松先生、洪晓斌先生、

王永贵先生、吴育华先生用传真方式表决。公司2名监事列席了本次会议。符合《公司

法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

1、本次会议以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了鲁泰公司2005年度第三

季度报告及摘要。

2、本次会议以11票同意，0票反对，2票弃权，通过了变更会计师事务所的议案，

将公司境内会计师事务所由"山东正源和信有限责任会计师事务所"变更为"中瑞华恒信

会计师事务所有限公司"，并提交公司2005年年度股东大会批准通过。

3、本次会议以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了向中国人民银行申请发

行6亿元人民币短期融资券的议案。

二00五年十月二十日

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