LU THAI TEXTILE CO., LTD - Board/Management Information 2005

**鲁泰Ａ：四届十四次董事会决议公告

**2005-08-09 06:52

证券代码：000726、200726　　股票简称：鲁泰A、鲁泰B　　公告编号：2005－013

鲁泰纺织股份有限公司

四届十四次董事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年8月5日上午在公司会议室召

开，召开方式为现场表决；会议通知于2005年7月25日以传真、电子邮件方式发出。本次会议

应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中现场出席会议的董事10人，公司董事许植楠

先生、孙志刚先生分别委托公司董事长刘石祯先生、公司董事秦桂玲女士代理表决，公司独

立董事周志济先生委托独立董事游石松先生代理表决。公司3名监事列席了本次会议。符合《

公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

本次会议以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了鲁泰公司2005年半年度报告及摘要。

本次会议以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了鲁泰公司2005年度中期不分配、

不转增。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2005年8月9日

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