LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2005

Jun 7, 2005

**鲁 泰 Ａ：第四届董事会第十二次会议决议公告

**2005-06-07 06:34   

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股票代码：000726　 200726　　股票简称：鲁泰A　 鲁泰B　 公告编号：2005-010

鲁泰纺织股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2005年6月1日以传真、电

子邮件方式发出；会议于2005年6月6日上午9：30在公司会议室召开，采用现场、通讯两

种表决方式；本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董

事6人，分别为刘石祯、许植楠、刘子斌、王方水、藤原英利、秦桂玲；5名独立董事、2

名董事用传真方式表决，分别为：独立董事周志济、洪晓斌、王永贵、游石松、吴育华，

公司董事陈锐谋、孙志刚。公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程

》的要求，会议决议合法有效。

1、本次会议以11票同意，0票反对，2票弃权，审议通过了公司董事、总会计师苏化

生先生因为已到退休年龄，并考虑自身的健康状况提出的辞职申请。

苏化生先生在鲁泰公司任职期间，作为公司董事，尽职尽责，认真履行了一个董事

的职责，在公司生产经营决策方面发挥了重要的作用；作为公司总会计师，在工作中任

劳任怨，认真负责，为公司的财务管理制度的建设做出了卓越的贡献，并奠定了良好的

财务工作管理基础。公司董事会为苏化生先生对鲁泰公司的发展做出的突出贡献表示忠

心地感谢。

2、本次会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任公司副总经理刘子斌

先生为公司财务总监，聘任张洪梅女士为公司财务负责人。

鲁泰纺织股份有限公司

董　　事　　会

2005年6月7日

附：刘子斌、张洪梅简历

刘子斌：现任鲁泰公司董事、副总经理，兼任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长。

学历：在读EMBA。

主要简历：

1993年9月至1996年7月　 山东兵工业职工大学学习

1996年7月至1998年12月　淄川物资公司工作

2000年1月至今　　　　　　淄博鲁诚纺织有限公司董事长

2001年5月至今　　　　　　鲁泰纺织股份有限公司副总经理

张洪梅：现任鲁泰纺织股份有限公司副总会计师。学历：大专

主要简历：

1986年9月-1989年7月　山东德州纺织工业学校（工业财会专业）

1989年7月-1994年　　　鲁泰纺织股份有限公司财务部会计

1995年-1996年　　　　 鲁泰纺织股份有限公司财务部成本科科长

1997年-2000年　　　　 鲁泰纺织股份有限公司财务部会计处主任

2003年-2005年　　　　 淄博广播电视大学财会专业学习

2001年至今　　　　　　鲁泰纺织股份有限公司副总会计师