LU THAI TEXTILE CO., LTD - Board/Management Information 2005

**鲁泰Ａ：四届十一次董事会决议公告

**2005-05-19 06:49

股票代码：000726　 200726　　股票简称：鲁泰A　鲁泰B　公告编号：2005-007

鲁泰纺织股份有限公司

四届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2005年5月12日以传真、

电子邮件方式发出；会议于2005年5月18日上午9：30在公司会议室召开，采用现场和通

讯两种表决方式；本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中8位董事出席

了现场会议，分别为刘石祯、刘子斌、王方水、苏化生、藤原英利、秦桂玲、独立董事

周志济、洪晓斌；3位独立董事、3位董事采用传真方式表决，分别为独立董事王永贵、

游石松、吴育华、董事许植楠、陈锐谋、孙志刚。公司3名监事列席了本次会议，符合《公

司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

1、本次会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘山东正源和信有

限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内外审计

机构的议案。

2、本次会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2004年度股东

大会的议案。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2005年5月19日

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