LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2005

Feb 3, 2005

**鲁 泰 Ａ：关于修改《总经理工作细则》的议案

**2005-02-04 06:37   

---

关于修改《总经理工作细则》的议案

各位董事：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的有关规定，并根据公司的

实际情况，现对《总经理工作细则》进行修改，请审议：

一、3.2.4总经理在董事会授权的范围内，有权决定3000万元以下的资产抵押或其

他担保事项。

修改为：

3.2.4　公司总经理具有对内担保（指公司为其持股高于50%的子公司提供的担保）

额度在公司最近经审计净资产5%以下的决策权。

二、增加一项为第3.2.6，原第3.2.6改为第3.2.7：3.2.6 公司与关联人发生的交

易金额低于300万元，且低于占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由公

司总经理决定。

三、3.2.6 对于超过本条3.2.4项和3.2.5项规定标准的事项，须经董事会批准。

修改为：

3.2.7对于超过本条3.2.4项、3.2.5项和3.2.6项规定标准的事项，须经董事会或

股东大会批准。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会秘书处

二○○五年二月二日