LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2005

Feb 3, 2005

**鲁 泰 Ａ：第四届董事会第九次会议决议公告

**2005-02-04 06:33   

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股票代码：000726、200726　 股票简称：鲁泰A、鲁泰B　　公告编号：2005-03

鲁泰纺织股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届九次董事会于2005年2月2日在般阳山庄会议室召开。本次会议应

到董事14人，现场出席会议的董事12人：刘石祯、刘子斌、苏化生、秦桂玲、藤原英利

、王方水、陈锐谋、孙志刚、王永贵、吴育华、周志济、游石松；董事许植楠因出差委

托董事长刘石祯代理表决，独立董事洪晓斌因出差委托独立董事游石松代理表决。3名监

事列席了会议。本次会议通知于2005年1月21日以传真和电子邮件两种方式发出，符合《

公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

本次董事会全票审议通过了以下11项议案：

1、审议通过了公司2004年年度报告正文及摘要。

2、审议通过了总经理2004年度工作报告。

3、审议通过了公司2004年度财务决算报告及2005年财务预算报告。

4、审议通过了2004年度利润分配预案。

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，股份公司2004年实现利润总

额306,953,014.11元人民币，按照《中华人民共和国外商投资企业所得税法》的规定，

公司产品出口额达到当年全部产品产值70%及以上，按12%的所得税率， 2004年应缴所得

税总额为29,411,409.16元，净利润为277,541,604.95元。按《公司法》和《公司章程

》规定,提取10％法定公积金，计27,754,160.50元人民币;提取5％法定公益金，计

13,877,080.50元人民币；可供分配利润为235,910,364.20元人民币。加以

前年度未分配利润20,097,908.55元,本年度可供分配利润为256,008,272.75元。

建议本年度分配预案为：

以2004年底股本总额42243.24万股为基数，每10股分配现金3.75元人民币（含税）

，扣除20%个人所得税后每10股分配3.00元人民币。其中B股按召开股东会第二天的中国

人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。

实施上述分配方案实际分配股息158,412,150.00元人民币，剩余利润

97,596,122.75元结转到以后年度。

5、审议通过了《公司章程》的修正案。

6、审议通过了《股东会议事规则》的修正案。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

8、审议通过了《公司高管人员2004年度考核结果》的议案。

9、审议通过了《董事会议事规则》修正案。

10、审议通过了《独立董事工作制度》修正案。

11、审议通过了《总经理工作细则》修正案。

以上第3、4、5、6、9项议案需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司

董　 事　 会

二○○五年二月四日