LU THAI TEXTILE CO., LTD - Board/Management Information 2004

**鲁泰Ａ：四届八次董事会决议公告

**2004-12-18 06:30

股票代码：000726、200726　　股票简称：鲁泰A、鲁泰B　　公告编号：2004－018　　　　　　　

鲁泰纺织股份有限公司

四届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届八次董事会于2004年12月16日在公司会议室召开。会议应到董事14人，

实际现场参加会议的董事有刘石祯、刘子斌、苏化生、秦桂玲、藤原英利、王方水共6人，

采用通讯方式传真表决董事有洪晓斌、陈锐谋、王永贵、吴育华、周志济、游石松、许植

楠、孙志刚共8人，3名监事列席了会议，会议通知于2004年12月13日以传真和电子邮件两

种方式发出，符合《公司法》及本公司章程的规定，会议决议合法有效。本次董事会全票

通过了2项审议议案，形成如下决议：

一、关于修改本公司可转换公司债券发行方案有关条款的议案：对公司2004年第二次

临时股东大会审议通过的可转换公司债券发行方案中的第8条第2款“特别向下修正条款：

可转债到期前的一年内，无论是否达到转股价格修正条件，董事会有权对转股价格进行特

别向下修正，向下修正幅度不超过30％，超过30％则应提请股东大会审议通过；修正后的

转股价格不低于离修正市时最近一期的经审计的每股净资产值。”予以删除。

二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。

鲁泰纺织股份有限公司

董　事　会

2004年12月18日

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