LU THAI TEXTILE CO., LTD - Board/Management Information 2004

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**鲁泰Ａ：独立董事意见

**2004-09-25 06:38

股票简称：鲁泰A　鲁泰B　　股票代码：000726　 200726　　公告编号：2004-019

独立董事意见

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议审议的《关于与鲁诚纺织有限公司

签订共同出资设立淄博鲁群纺织有限公司补充协议的议案》所涉及的交易是关联交易，

董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，本人作为鲁泰纺织股份有限公司

的独立董事，就本次签订的补充协议发表如下独立意见：

鲁泰公司2004年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于与鲁诚纺织有限公司共

同出资设立公司的议案》，本次鲁泰公司与鲁诚纺织有限公司签订的共同出资设立淄博

鲁群纺织有限公司的补充协议是在前次股东大会批准的原则之下，就设立公司的具体操

作问题签订的补充协议，该补充协议的内容公平、合理，关联交易的价格、定价方式和

依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，本次关联交易表决程序符

合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

本人同意许植楠先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

二00四年九月二十五日

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