LU THAI TEXTILE CO., LTD - Board/Management Information 2004

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**鲁泰Ａ：四届三次董事会决议公告

**2004-08-02 06:42

股票简称：鲁泰A、鲁泰B　　股票代码：000726、200726　　公告编码：2004―013

鲁泰纺织股份有限公司

四届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司四届三次董事会于2004年7月29日上午在公司会议室召开。本次会

议应出席董事15人，实际出席董事9人，董事刘石祯先生、陈锐谋先生、孙志刚先生、独立董

事吴育华先生分别委托其他董事代理表决。公司3名监事列席了会议。会议符合《公司法》和

《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议通过了以下决议：

一、通过了公司2004年半年度报告全文及摘要。

二、通过了2004年度中期不分配、不转增的方案。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2004年8月2日

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