LU THAI TEXTILE CO., LTD - Board/Management Information 2004

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**鲁泰Ａ：三届十一次监事会决议公告

**2004-04-01 06:43

证券代码：000726、200726　　证券简称：鲁泰A、鲁泰B　　公告编号：2004-002

鲁泰纺织股份有限公司三届十一次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。鲁泰纺织股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2004

年3月30日下午在公司一楼会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《公

司法》、《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议用投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了监事会2003年度工作报告。

二、审议通过了公司2003年年度报告正文及摘要。

三、审议通过了提名公司第四届监事会候选人的议案，提名赵可桂、朱令文为连任监事

候选人。

四、审议通过了关于公司与淄博泰美领带有限公司合资组建淄博利民污水处理有限公司

的议案，监事会认为：该关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司利

益及产生同业竞争的情形。

五、审议通过了关于公司计提各项减值准备的内部控制制度的议案。

六、审议通过了关于计提2003年度部分存货跌价准备和固定资产减值准备的议案。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

二00四年四月一日

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