LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2003

Oct 21, 2003

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**鲁 泰 Ａ：三届二十二次董事会(临时)决议公告

**2003-10-21 06:52   

股票简称：鲁泰A　鲁泰B　　　　股票代码：000726　 200726　 公告编号：2003―011

鲁泰纺织股份有限公司

三届二十二次董事会(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年10月18日在公司会议室

召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事6人，用通讯方式表决8人，1人未出席会

议，也未委托他人代理出席会议。公司3名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公

司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议讨论通过了公司第三季度报告。

鲁泰纺织股份有限公司

董 事 会

二00三年十月二十一日

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