LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2003

Aug 20, 2003

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**鲁 泰 Ａ：三届十九次董事会决议公告

**2003-08-20 06:40   

股票简称：鲁泰A、鲁泰B　　 股票代码：000726、200726　　公告编码：2003-07

鲁泰纺织股份有限公司

三届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司三届十九次董事会于2003年8月18日上午10:30在公司会议室召开。

应出席会议董事15人，实际出席董事11人，董事藤原英利因出差委托刘石祯董事长代理出席，

独立董事吴玉华委托独立董事周志济代理出席，董事陈有汉、许植楠未出席本次会议；3名监

事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议通

过了以下决议：

一、通过了公司2003年半年度报告及摘要。

二、通过了2003年度中期分配方案：不分配、不转增。

鲁泰纺织股份有限公司

董　事　会

2003年8月20日

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