LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2002

Dec 20, 2002

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**鲁 泰 Ａ：拟修改部分公司章程

**2002-12-21 06:55   

鲁泰纺织股份有限公司三届十五次董事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年12月20日

上午9：00在公司会议室召开。本次会议应出席董事13人， 实际出席董事

10人，其中有3名董事委托其他董事代理表决。公司3名监事列席了会议。

本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

会议讨论通过了以下议案：

根据公司发展的需要，为适应加入WTO后的新形势， 进一步开拓国际

市场，拟增加公司经营范围，并修改《公司章程》：

将《公司章程》第二章第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范

围是：生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣等纺织品

及配套系列产品；在国内外市场销售本公司产品，进行售后服务；兼营经

国家工商行政管理机关批准的其他业务。”修改为：“经公司登记机关核

准，公司经营范围是：生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保

健内衣等纺织品及配套系列产品；在国内外市场销售本公司产品，进行售

后服务；经营非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；从事酒店、宾

馆、餐饮服务经营；兼营经国家工商行政管理机关批准的其他业务。”

本议案须提交公司股东大会审议批准。

鲁泰纺织股份有限公司

二00二年十二月二十日　

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