LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2002

Mar 28, 2002

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**鲁 泰 Ａ：修改公司章程的议案等

**2002-03-28 22:42   

鲁泰纺织股份有限公司

第三届八次董事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年3月27日在公司一

楼会议室召开，应出席会议董事11人，实到董事8人，其中董事陈锐谋先生委托

董事长刘石祯先生代理出席。公司监事会2名成员列席了会议。会议程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议讨论通过了

如下决议：

1、公司2001年年度报告正文及摘要；

2、关于修改《公司章程》的议案；

3、关于《董事会议事规则》的议案；

4、关于《股东大会议事规则》的议案；

5、关于《信息披露制度》的议案；

6、关于《总经理工作细则》的议案；

7、关于增加两名独立董事的议案；

8、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司

作为公司2002年度财务审计机构的议案；

9、关于投资12000万元扩建20000锭COM纺纱的议案，该项目资金来源为2000

年增发A股募集资金余额5554万元、后整理项目资金余额5625.86万元，两项合计

为11179.8万元，不足部分由公司自有资金补足；

10、关于变更募集资金投向的议案：公司计划投资15630万元进行后整理项

目的技术改造，到2001年底实际投入5404.14万元，按照公司总工办的实际测

算，该项目还需投入4600万元即可全部建成投产。因此该项目实际需投入资金

10004.14万元，剩余资金5625.86万元，建议投入扩建的20000锭COM纺纱项

目；

关于变更资金投向的有关说明：

（1）变更投向的原因：根据色织布市场的变化，公司对后整理改造项目在工

艺设计和设备配置方面做了一些调整，又增加了液氨整理项目，另一方面公司通

过招标方式采购设备，使实际采购价格比计划价格有所下降，所以比原计划投资

额节约了5625.86万元。现在后整理生产能力已能满足6000万米色织布生产能

力的要求，临时不需要再增加新的投入，计划将该资金计划投入20000锭COM

纺纱的扩建项目。

（2）变更后投资项目的情况：目前公司色织布订单中要求用COM纺纱的比

例增加，而且现时只能从国外采购该种纱，交货时间不好控制，影响色织布订单

的交期，如果出现产品质量问题也不利于快速解决。因此公司计划在已有20000

锭COM纺纱的基础上再扩建20000锭。该项目的实施不仅能保证色织布的用纱

需求，进一步提高公司色织布档次，同时该种纱的市场前景非常广阔。

（3）该变更只是投资额的变更，涉及该项目的其他内容：发展前景、盈利能

力、有关风险等未发生变更，也未涉及收购资产及所有者权益的变更。关于变更

程序，董事会通过该项议案后提交2001年度股东大会审议通过后实施。

11、关于用自有资金投资2300万元扩建150万件衬衣生产线的议案；

12、关于公司2001年度利润分配方案的议案；经山东正源和信有限责任会

计师事务所审计，公司2001年实现利润总额132,011,851.15元人民币，净利润

为114,439,698.23元。按《公司法》和《公司章程》规定提取10％法定公积金，

计11,443,969.82元人民币；提取5％法定公益金，计5,721,984.91元人民币；

可供分配利润为97,273,743.50元人民币；

建议本年度分配方案为：

（1）、以2001年底股本总额27079万股为基数，每10股分配现金3.18元人

民币（含税），其中B股每10股分配3.00元港币（按国税发（1993）45号规定

免税）。

（2）、实施上述分配实际分配股息86,111,220.00元人民币，剩余利润为

11,162,523.50元转到以后年度。

（3）、以2001年底的股本总额27079万股为基数，对所有股东用资本公积金

每10股转增3股。转增后公司股本总额由27079万股增加到35202.7万股。

该分配方案提交股东大会批准后实施。

13、关于2002年度利润分配政策的议案；

14、关于聘请刘子斌先生为公司副总经理的议案。该议案表决时关联董事刘

子斌先生回避表决；

其中：第1、2、3、4、7、8、9、10、12项议案须提交公司股东大会批准。

年度股东大会召开时间另行通知。

以上议案详细资料备置于公司董事会秘书处。《董事会议事规则》、《股东大

会议事规则》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》、《公司章程修改草案》，

可于证监会指定网站：www.cninfo.com.cn上查询。

鲁泰纺织股份有限公司

董 事 会

2002年3月29日

公布2001年年度报告

及董事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司将于2002年3月29日公布2001年年度报告及董事会决

议公告。“鲁泰A、鲁泰B”代码“000726、200726”将于2002年3月29日上午9

点30分起停牌半天，3月29日下午1点整起恢复交易。

一、主要财务指标

2001年 2000年 2001年比200年增减

净利润（万元） 11412.74 8651.10 31.92%

每股收益（元） 0.42 0.415 1.20%

每股净资产（元） 4.58 5.58 -17.92%

净资产收益率（%） 9.20 7.14 28.85%

二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间

1、2001年利润分配及公积金转增股本预案

（1）以2001年末总股本27079万股为基数，每10股派现金红利3.18元人民币

（含税）。其中B股按1：1.06汇率折算，每10股派现金3.00元港币（按国税发

[1993]45号规定免税）。

（2）以2001年末总股本27079万股为基数，对全体股东每10股转增3股。

2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无。

3、年度股东大会召开时间：2001年度股东大会召开时间另行通知。

鲁泰纺织股份有限公司

董 事 会

2002年3月28日

鲁泰纺织股份有限公司

第三届五次监事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第三届五次监事会于2002年3月26日在公司一楼会

议室召开，应到监事3 人，实到监事2 人，会议符合《公司法》和公司《章程》

的有关规定，会议决议合法有效。本次会议通过了以下决议：

1、监事会2001年度工作报告；

2、公司2001年年度报告正文及摘要；

3、《监事会议事规则》，本规则须提交公司股东大会批实施。

《监事会议事规则》置备于公司董事会秘书处。可于证监会指定网站

www.cninfo.com.cn上查询。

鲁泰纺织股份有限公司

监 事 会

2002年3月28日

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