LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2001

Dec 21, 2001

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**鲁 秦 Ａ：投资组建淄博鲁华纺织有限责任公司等

**2001-12-21 22:49   

鲁泰纺织股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年12月20日在公司会

议室召开，应出席会议董事11人，实际到会董事9人；公司3名监事列席了会议。

符合公司法和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。本次会议主要讨论通过

了以下决议：

一、2001年9月12日公司临时股东大会批准投资13500万元新上20000锭COM纺

纱，经董事会研究决定将该项目建设地点定在淄博市高新技术产业开发区，并与

淄博泰美领带有限公司投资组建淄博鲁华纺织有限责任公司。该公司注册资本为

800万元人民币，其中鲁泰公司出资720万元，占注册资本的90%；淄博泰美领带有

限公司出资80万元，占注册资本的10%。该项议案涉及募集资金投资方式的改变，

须提交公司2001年年度股东大会审议通过后生效。

二、根据公司目前发展情况和将来的发展需要，经董事会研究决定将公司注册

地由现在的“淄博市淄川区松龄东路81号”变更为“淄博市高新技术产业开发区南

营北路南”。

三、因本次会议第一项议案涉及关联交易，其中有关联关系的两名董事在本

议案表决时回避表决。

鲁泰纺织股份有限公司

董 事 会

二00一年十二月二十二日

鲁泰纺织股份有限公司监事会

三届三次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司监事会三届三次会议于2001年12月20日在公司会议室

召开，应出席会议监事3人，实际到会监事3人；符合公司法和公司章程的有关规

定，会议决议合法有效。

本次会议主要讨论了以下事项：

一、关于公司董事会拟与淄博泰美领带有限公司共同出资组建淄博鲁华纺织

有限公司的有关事项进行了讨论，与会监事认为该项投资虽然是关联交易，但董

事会的该项提议目的明确，双方均为现金出资，体现了公平、公正的原则，且对

本公司并无不利，亦无损害股东利益的可能，且不会造成同业竞争的情形。董事

会在对本项议案进行表决时，两名关联董事亦按规定回避了表决。

因此公司监事会认为上述关联交易遵循了市场公允的原则，没有损害中小投

资者的利益，符合有关法律、法规及公司章程要求。并一致通过了该项议案。

二、鉴于20000锭COM纺纱项目为公司2001年9月12日临时股东大会批准的募

集资金投入的项目，董事会决定将本项目由鲁泰公司全部投资变更为与淄博泰

美领带有限公司共同出资，改变了募集资金的投资方式。但经与会监事认真讨

论，认为该次变更只是投资方式的变更，涉及该项目的其他内容：发展前景、

盈利能力、有关风险等未发生变更，也未涉及收购资产及所有者权益的变更，

因此一致同意董事会的该项变更决议。

鲁泰纺织股份有限公司

监 事 会

二00一年十二月二十二日

鲁泰纺织股份有限公司关于

关联交易及募集资金改变投资方式的公告

一、关联交易

1、关联交易概述：根据公司发展实际情况，本公司与淄博泰美领带有限公

司签署协议，共同出资设立淄博鲁华纺织有限公司，该公司注册资本800万元，

其中本公司出资720万元，占注册资本的90%。

鉴于淄博泰美领带有限公司的控股股东与本公司的第一大股东均为淄博鲁诚

纺织有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2001年修订本）的有关

规定，该共同投资行为属于关联交易，本公司在2001年12月20日召开的第三届董

事会第四次会议上，在审议该投资议案时有利害关系的关联董事回避了表决。

2、关联方及关联关系介绍：淄博泰美领带有限公司注册资本20万美元，法定

代表人刘石祯先生，主要经营范围：领带及服饰的生产及销售，与本公司为同一

大股东。

3、关联交易标的及交易内容的基本情况：关联交易标的：本公司出资720万

元与淄博泰美领带有限公司共同投资设立公司。

设立公司的基本情况：拟设立的淄博鲁华纺织有限公司注册资本为800万元人

民币，经营范围为COM纺纱的生产及销售。

交易合同内容：本公司以现金720万元作为出资，占拟设立公司注册资本的

90%；淄博泰美领带有限公司以现金80万元作为出资，占拟设立公司注册资本的

10%。

4、董事会对进行关联交易的目的及关联交易对上市公司影响的意见：因本公

司临时股东会于2001年9月12日批准投资新建20000锭COM纺纱项目，建设地点在淄

博市高新技术产业开发区，但在注册时按有关规定不能注册独资公司，因此与淄博

泰美领带有限公司共同投资设立该有限责任公司。该关联交易双方均以现金出资，

遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司利益及产生同业竞争的情形。

二、关于募集资金投资方式的改变：

1、原因：本公司临时股东会于2001年9月12日批准投资新建20000锭COM纺纱

项目，建设地点在淄博市高新技术产业开发区，但在注册时按有关规定不能注册

独资公司，因此董事会决定将该项目由鲁泰公司全部投资变更为与淄博泰美领带

有限公司共同出资800万元设立有限责任公司。注册资本与项目投入资金之间的

差额由鲁泰公司投资，由新设公司股东会根据公司发展情况决定将该部分投资转

作股本或转入资本公积。

2、该次变更只对COM纺项目的投资方式进行了改变，与该项目有关的其他内

容：投资额、盈利能力、有关的风险等未发生变化。

3、该项目不涉及收购资产和企业所有者权益的变化。

4、该项变更须提交鲁泰公司2001年年度股东大会审议通过后生效。

公司监事会对本次关联交易及募集资金投资方式的变更也发表了独立意见。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2001年12月22日

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