LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Aug 2, 2019

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

对2019年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金 及对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《主板信息披露业务备忘 录第1号——定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态 度，对2019年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司的对外担 保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

报告期内，未发生控股股东及其他关联公司占用上市公司资金的情况。 报告期内，公司除为控股子公司提供担保、控股子公司对全资子公司提供 担保外，没有发生其他对外担保事项。对控股子公司担保余额折合人民币共计 32,725.63万元，控股子公司对全资子公司担保余额为人民币19,900.00万元， 共计52,625.63万元。该担保余额占公司报告期归属于母公司所有者权益的 7.38%。

我们认为，公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情 况，充分保护了上市公司及全体股东的利益。报告期内，公司对控股子公司的 担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

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独立董事签署：

周志济 潘爱玲

毕秀丽 王新宇

曲冬梅

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2019年8月1