LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 16, 2018

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会独立董事对公司 2017 年度内部控制评价结果发表的独立意见

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会独立董事 对公司 2017 年度内部控制评价结果发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交 所《主板监管业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》、《鲁泰纺织股份有 限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，对公 司 2017 年度内部控制评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查， 就有关情况向审计委员会、公司审计部有关人员进行了询问，现发表独立意见 如下：

1、公司建立健全了内部控制制度，2007 年 6 月 6 日第五届董事会第一次 会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制制度》，并于 2008 年 3 月 6 日经第五届董事会第十五次会议批准，进行了第一次修改。2012 年 3 月 21 日 第六届董事会第十九次会议进行了第二次修改。我们认为公司内部控制制度符 合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套 指引》以及《公司章程》的相关规定，并能根据公司实际情况及时修改，保证 了内部控制制度的有效性。公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确 了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机 制。内部控制制度涵盖了公司的营运全部环节，重点控制制度健全，公司内部 控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司审计部门对公司内部控制制度和执行的有效性进行了评估，做出了内 部控制评价报告，并经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。我们认为： 评估、评价过程、内容及格式符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕 7 号）、《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则

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鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会独立董事对公司 2017 年度内部控制评价结果发表的独立意见

—— 第 21 号 年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、完整 地反映了鲁泰公司内部控制制度的执行情况和效果。

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字[2018]37040002 号鲁 泰纺织股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部 控制有效。

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鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会独立董事对公司 2017 年度内部控制评价结果发表的独立意见

此页无正文，为独立董事签字页：

徐建军 毕秀丽

赵 耀 潘爱玲

王新宇

年 4 月 15 日

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