LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 16, 2018

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会

第十二次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 15 日下午 4： 00 在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监 事 3 人。本次会议由第八届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》 和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公 司 2017 年年度报告及摘要，并出具如下意见：鲁泰公司监事会认真 审核了公司 2017 年年度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺 织股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；为本公司进 行 2017 年度财务报告审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属 企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

二、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了监 事会 2017 年年度工作报告。并同意提交公司 2017 年年度股东大会审 议。

三、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公 司 2017 年度内部控制评价报告》，并出具如下意见：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前 经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适 应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较 为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营 活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们认为： 《2017年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业 内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、 客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行 和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限 公司 2017 年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字[2018] 37040002 号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内 部控制有效。

公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2017 年度内部控制评 价报告》发表了独立意见。

公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。

四、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《鲁 泰纺织股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

五、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

于变更部分会计政策的议案》，并出具如下意见：公司根据财政部2017 年4 月28 日修订的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》及2017 年12 月25 日修订的《财政部关于 修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司原会计政策进行相应 变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、行 政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

以上第一、二项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==