LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 16, 2018

鲁泰纺织股份有限公司监事会 2017 年年度工作报告

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2017 年年度工作报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司召开监事会会议 6 次，并列席了公司召开的 10 次董事会 会议。

1、2017 年 3 月 3 日召开了第八届监事会第四次会议，会议就公司 2016 年度计提资产减值准备进行了审议，并就计提资产减值准备的确认标准、计 提方法、决策程序发表了书面确认意见。本次监事会决议公告刊登于 2017 年 3 月 4 日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资 讯网。

2、2017 年 3 月 28 日召开了第八届监事会第五次会议，会议审议通过了 2016 年度报告及摘要、《监事会 2016 年年度工作报告》、《公司 2016 年度内 部控制评价报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》4 项议案。本次监事会决 议公告刊登于 2017 年 3 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、 《大公报》及巨潮资讯网。

3、2017 年 4 月 26 日，召开了第八届监事会第六次会议，会议审议通过 了 2017 年第一季度报告正文及全文、《关于变更部分会计政策的议案》并出 具书面意见。本次监事会决议公告刊登于 2017 年 4 月 28 日的《证券时报》 《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

4、2017 年 8 月 7 日，召开了第八届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则>的议案》。本次监事会决 议公告刊登于 2017 年 8 月 8 日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、

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鲁泰纺织股份有限公司监事会 2017 年年度工作报告

《大公报》及巨潮资讯网。

5、2017 年 8 月 28 日，召开了第八届监事会第八次会议，会议审议通过 了《2017 年半年度报告》及《关于变更部分会计政策的议案》并出具书面意 见。本次监事会决议公告刊登于 2017 年 8 月 30 日的《证券时报》《上海证券 报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。

6、2017 年 10 月 25 日，召开了第八届监事会第九次会议，会议审议通 过了公司 2017 年度第三季度报告的议案并发表书面意见。该次监事会决议备 案于深交所公司管理部。

二、监事会发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对公司的决 策过程、内部控制制度的执行以及公司董事、高管职责的履行等方面进行了 全面、认真的监督、检查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发 现其违反法律、法规、公司章程或损害公司和中小股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审核了公司的一季度报告、中期报告、三季度报 告及会计师事务所为公司出具的年度审计报告，监事会认为定期报告均真实、 准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，并出具了书面审核意见。 另外，监事会还对公司2017 年度提取的资产减值准备进行了审核，认为公司 计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，可以使公司关于 资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，并出具了书面审核意见。 3、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益

监事会认为，报告期内发生的关联交易为日常关联交易，均履行了有关

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鲁泰纺织股份有限公司监事会 2017 年年度工作报告

审批程序，关联董事在表决时均回避表决，并及时履行了信息披露义务，符 合“公平、公正、公开”的三公原则，没有发生损害上市公司利益的情况。 4、年度财务审计情况。 本年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司内部控制评价

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证 券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的 实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和 发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制 组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司 全体股东的根本利益。 我们认为：《2017年度内部控制评价报告》的评估、 评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》及《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报 告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制 度执行和监督的实际情况。公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控 制有效。

鲁泰纺织股份有限公司

监事会 2018 年 4 月 17 日

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