LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Jan 24, 2017

鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于日常关联交易的独立意见

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就淄博鲁瑞精细化 工有限公司向本公司及控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供纺织 品化学助剂等产品、淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司 淄博鲁丰织染有限公司和淄博鑫胜热电有限公司提供中水、山东诚舜 石油化工有限公司向本公司及控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提 供天然气、公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司向淄博诚舜热力有 限公司销售热水、公司及控股子公司租赁淄博鲁诚纺织投资有限公司 及其控股子公司土地和房屋、场地、淄博鲁诚纺织投资有限公司公司 租赁公司房屋的关联交易发表如下独立意见：

（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认 为上述关联交易为鲁泰公司及其控股子公司正常生产中发生的关联 交易，定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影 响上市公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第 八届董事会第四次会议审议。

（2）鲁泰公司第八届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了上述关联交易的议案。

（3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事王方水、刘 子斌、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。

• （4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有

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鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见

关规定。

（5）上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的日常交易，不

存在损害鲁泰公司及股东的权益。

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鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见

此页无正文，为公司独立董事签字页：

徐建军 赵 耀

毕秀丽 潘爱玲

王新宇

2017 年1 月23 日

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