LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2014

Aug 12, 2014

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

对2014年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金 及对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们作为鲁泰纺 织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对 2014年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司的对外担保情况 进行了核查，并审阅了会计师事务所出具的专项报告，现将有关情况说明如下：

报告期内，未发生控股股东及其他关联公司占用上市公司资金的情况。

报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。 对控股子公司担保余额分别为银行授信担保贷款708.49万元，信用证担保 61.31万欧元（折合人民币共计514.71万元），合计1,223.2万元。该担保余额 占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的0.20%。

我们认为，公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情 况，充分保护了上市公司及全体股东的利益。报告期内，公司对控股子公司的 担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 独立董事签字：

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