LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Mar 28, 2013

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会独立董事 对公司 2012 年度内部控制评价结果发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深证 上[2012]462 号《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》、《鲁泰纺织 股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则， 对公司 2012 年度内部控制自我评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进 行了审查，就有关情况向审计委员会、公司审计部有关人员进行了询问，现发 表独立意见如下：

1、公司建立健全了内部控制制度，2007 年 6 月 6 日第五届董事会第一 次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制制度》，并于 2008 年 3 月 6 日经第五届董事会第十五次会议批准，进行了第一次修改。2012 年 3 月 21 日第六届董事会第十九次会议进行了第二次修改。我们认为公司内部控制 制度符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制配套指引》以及《公司章程》的相关规定 ，并能根据公司实际情况及时修 改，保证了内部控制制度的有效性。公司建立了规范的公司治理结构和议事规 则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工 和制衡机制。内部控制制度涵盖了公司的营运全部环节，重点控制制度健全， 公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司审计部门对公司内部控制制度和执行的有效性进行了评估，做出了内 部控制评价报告，并经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。我们认为： 评估、评价过程、内容及格式符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕 7 号） 、《企业内部控制配套指引》 的要求，真实、客观、完整地反映了鲁

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

泰公司内部控制制度的执行情况和效果。

2、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限 公司 2012 年度内部控制评价报告》，为公司出具了中瑞岳华专审字[2013]第 0602 号《对母公司内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控 制有效。

独立董事签字：

綦好东 周志济

王 磊 洪晓斌

毕秀丽

2013 年 3 月 27 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==