LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Mar 28, 2013

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

对2012年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金 及对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深证上[2012]462号《关于做好 上市公司2012年年度报告工作的通知》和《公司章程》等有关规定，我们作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态 度，对2012年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司的对外担保情 况进行了核查，并审阅了会计师事务所出具的专项报告，现将有关情况说明如 下：

报告期内，未发生控股股东及其他关联公司占用上市公司资金的情况。 报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。 对控股子公司担保余额为信用证担保61.31万欧元，折合人民币共计509.99万 元，该担保余额占公司最近一期经审计净资产的 0.10%。

我们认为，公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情 况，充分保护了上市公司及全体股东的利益。报告期内，公司对控股子公司的 担保决策程序合法 ，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 独立董事签字：

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洪晓斌

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