LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2011

Oct 28, 2011

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金

及公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《关于做好上市公司2011 年第 三季度报告披露工作的通知》、《公司章程》等有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司控股股东 及其他关联方占用公司资金及对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说 明如下：报告期内，没有发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报 告期内，担保发生额为 408.76 万欧元，报告期末，担保余额408.76 万欧元 。系 为子公司鲁丰织染有限公司购买设备在中国农业发展银行淄博分行开立信用证提供 信用担保。

我们认为，公司按照《公司章程》等规定，防止了控股股东及其他关联方占用 上市公司资金，规范对外担保行为，控制对外担保风险，没有损害公司及公司股东 尤其是中小股东利益。

独立董事签字：

周志济 綦好东 王 磊 毕秀丽

洪晓斌

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