LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2008

Apr 15, 2009

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度， 对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：报告期内，公司除为 控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。对控股子公司的担保发生额 为10,664.45万元，报告期末，对控股子公司担保余额10,206.08万元，占公司最近 一期经审计归属于母公司股东权益的2.88%。

我们认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保 风险。报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决 策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事签字：

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綦好东 毕秀丽

洪晓斌

王永贵

二0 0九年四月十三日

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