LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2008

Apr 15, 2009

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事

对公司 2008 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深证上[2008]168 号《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，对公司 2008 年度内部控制自我 评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查，就有关情况向审计委员会、公 司审计部有关人员进行了询问，现发表独立意见如下：

1、公司建立健全了内部控制制度，2007 年 6 月 6 日第五届董事会第一次会议审议 通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制制度》，并于 2008 年 3 月 6 日经第五届董事会 第十五次会议批准，进行了第一次修改。我们认为公司内部控制制度符合《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》的要求，并能根据公司实际情况及时修改，保证了内部控 制制度的有效性。

2、公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，做出了内部控制自我评价， 并由公司董事会审议通过，我们认为：评估、评价过程符合《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》的要求，内部控制自我评价报告的格式符合深证上[2007]168 号《关于做 好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的要求，内容真实、客观、完整地反映了鲁泰 公司内部控制制度的执行情况和效果。

3、为公司进行财务审计的注册会计师中瑞岳华恒信会计师事务所有限公司核查了 《鲁泰纺织股份有限公司 2008 年度内部控制制度自我评价报告》，为公司出具了中瑞岳 华恒信专审字[2009]第 0804 号《内部控制鉴证报告》，认为公司内部控制制度有效。 独立董事：游石松

綦好东

毕秀丽

王永贵

洪晓斌

二 0 0 九年四月十三日

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