LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2007

Feb 28, 2008

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会独立董事

对公司 2007 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深证上 [2007]206 号《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》、《鲁泰纺织股份有 限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，对公司 2007 年度内部控制自我评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查，就有关 情况向审计委员会、公司审计部有关人员进行了询问，现发表独立意见如下：

1、公司建立健全了内部控制制度，2007 年 6 月 6 日第五届董事会第一次会议 审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制制度》，并于 2007 年 6 月 7 日在公司 指定信息披露报刊刊登，我们认为公司内部控制制度符合《深圳证券交易所上市公 司内部控制指引》的要求。

2、公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，做出了内部控制自 我评价，并由公司董事会审议通过，我们认为：评估、评价过程符合《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》的要求，内部控制自我评价报告的格式符合深证上 [2007]206 号《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的要求，内容真实、 客观、完整地反映了鲁泰公司内部控制制度的执行情况和效果。

3、为公司进行财务审计的注册会计师中瑞岳华会计师事务所有限公司核查 了《鲁泰纺织股份有限公司 2007 年度内部控制制度自我评价报告》，为公司出具了 中瑞岳华专审字[2008]第 2359 号《内部控制鉴证报告》，认为公司内部控制制度有 效。

独立董事：游石松

周志济

吴育华

王永贵

洪晓斌

二 00 八年二月二十七日

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